مسؤول بـ"المركزي السوداني": لا يوجد حالات تمويل إرهاب

قال حيدر عباس، مدير وحدة التحريات المالية ببنك السودان المركزي، إن بلاده لم ترصد أي حالة لجريمة تمويل الإرهاب حتى الآن.

جاء ذلك في ورشة عمل حول "التخطيط الاستراتيجي لدرء غسيل الأموال"، نظمها بنك السودان، اليوم السبت، بالتعاون مع مركز الهام للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي).

وذكر عباس، لدى مخاطبته المشاركين بالورشة أن "السودان تتبنى نظام محمي تماما ضد أي عمليات غسيل أموال أو تمويل الإرهاب".

فيما تحدث عن شروع السودان بالتحضير لمرحلة التقييم من قبل مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2022.

من جانبها كشفت أسماء خيري، مدير الرقابة المصرفية في البنك ذاته، عن وجود 8 حالات اشتباه لعمليات غسيل أموال في القطاع المصرفي حتى أغسطس 2016.

فيما أقرت بوجود عدم فعالية في تطبيق التشريعات الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تتمثل في "غياب الحكومة، وعدم الاستقلالية، فضلاً عن ضعف الثقافة".

وقررت مجموعة العمل المالي الدولي، شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العام 2015.

وأجاز السودان قانونا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العام 2014، بعد حدوث قصور في قانون العام 2003 والذي تم تعديله عام 2010.